НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ В УКРАЇНІ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА

Анотація

В пропонованій статті, яка виконана автором в рамках проєкту дослідження системи протидії відмиванню коштів Німеччини, що реалізується за підтримки HessenFonds, проведено класифікацію антилегалізаційних досліджень українських науковців за принципом розгляду у них проблем, які стосуються системно утворювальних ознак національної системи протидії відмиванню коштів, запропонованих автором [1, c.50-51]. На основі отриманих результатів проаналізовано положення Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в Україні на період до 2023 року, затверджених Розпорядженням КМУ від 12.05.2021 року № 435- р, (далі Основні напрями) [2], урядового документу, що визначає державну політику в цій сфері. Зроблено висновок про достатньо високий науково-теоретичний рівень розкриття українськими науковцями всього кола проблемних питань, пов’язаних з національною системою протидії відмиванню коштів України, та про наявність численних пропозицій у цій сфері, які було б доцільно державою враховувати при формуванні своєї антилегалізаційної політики. На основі аналізу положень Основних напрямів та чинного законодавства України зроблено висновок про невиправдану концентрацію Міністерством фінансів України другорядних повноважень, які обмежують ефективність діяльності цього державного органу. Ключові слова: Національна система протидії відмиванню коштів, державна антилегалізаційна політика, Рекомендації FATF, системно утворювальні ознаки національної системи ПВК, ризики.

Класифікація

Ідентифікатори

Схожі роботи