International standards in the system of financial monitoring of Ukraine: issues of implementation

Анотація

Este articulo presenta un analisis de los problemas de implementacion legal de las normas internacionales, principios y estandares generalmente aceptados en los paises economicos desarrollados, en particular, los paises de la Union Europea y los EE. UU., En el sistema legal nacional de monitoreo financiero de Ucrania. La caracteristica estructural del sistema de monitoreo financiero inherente a cualquier estado se tomo como base, y los autores analizaron el sistema interno de monitoreo financiero nacional de Ucrania, sus caracteristicas y su modificacion gradual. El articulo, a traves del prisma de una revision de los principales elementos del sistema de monitoreo financiero, extrae conclusiones sobre los posibles resultados de dicha implementacion, asi como sobre las perspectivas de las tendencias de integracion global en esta area. Tras el articulo, se llego a la conclusion de que, por un lado, gracias a la cooperacion activa con organizaciones internacionales autorizadas que trabajan en el campo de la lucha contra el lavado de dinero y la financiacion del terrorismo, el sistema nacional de supervision financiera pudo alcanzar un nuevo nivel. Nivel de actividad para evitar que los ingresos ilegales ingresen a la economia legal. Al mismo tiempo, dicha cooperacion se llevo a cabo en mayor medida no de manera directiva y administrativa, sino que, en general, tuvo un caracter metodologico y consultivo y abordo una gama bastante amplia de cuestiones en esta area. Por otro lado, es posible llegar a una conclusion decepcionante de que tal trabajo, que, por supuesto, dio sus resultados positivos, sin embargo, se llevo a cabo mas en el papel porque, al tratar de implementar algunas normas internacionales en la legislacion nacional, existe Hubo una serie de dificultades. Esto reduce la eficacia del trabajo importante y necesario, que se realizo en el campo de la reforma del sistema legal de supervision financiera de Ucrania. En este sentido, Ucrania continua bajo el escrutinio de las organizaciones internacionales y debe seguir cooperando con ellas en el campo de la lucha contra el lavado de dinero y la financiacion del terrorismo.

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