INDICATORS OF THE PROBABILITY OF FINANCIAL INTERMEDIARIES PARTICIPATION IN SHADOW TRANSACTIONS

Анотація

Дослідження спрямоване на аналіз ймовірності участі фінансових посередників у тіньових операціях. Здійснено пошук та підбір показників на основі аналізу найбільших статистичних баз даних міжнародних організацій, а саме Світового Банку, Глобальної коаліції проти корупції та Міжнародного валютного фонду. Протидія відмиванню коштів з подальшою їх легалізацією, стає пріоритетним напрямком для фінансово-економічної безпеки держави. Тіньова складова найбільше спостерігається в діяльності агентів яких сконцентровано найбільший відсоток грошових коштів фінансової системи. В Україні це дві найбільших секторальні групи: бізнес сфера – представники великого, малого та середнього бізнесу, а також фінансові посередники, такі як банки, кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди, фінансові компанії, та недержавні пенсійні фонди. В Україні розкриття інформації щодо нелегальної діяльності фінансових посередників здійснюється вітчизняними наглядовими органами: Національним Банком та Державною службою фінансового моніторингу України, а статистику за основними показниками діяльності небанківських фінансових установ веде Національна комісія, що здійснює державне регулювання ринку фінансових послуг в Україні. Щоб достовірно визначити рівень тіньової сфери в економіці України необхідно спочатку ефективно виявити основні показники фінансового посередництва, що займається легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Зведення даної інформативної складової слугує для обробки кількісних та якісних показників з метою з’ясування ролі фінансових посередників в тіньовій сфері економіки.

Класифікація

Ідентифікатори

Схожі роботи