Електронна ідентифікація як спосіб здійснення належної перевірки клієнта
Анотація
Малашко О. Є. Електронна ідентифікація як спосіб здійснення належної перевірки клієнта. Webinar on Improving Parallel Financial Investigations for LEA´s in Ukraine. Awareness Seminar EUAM-EA-ACT supporting Academy of Financial Monitoring (16th to 17th June 2020, under EU-ACT Project), 2020.
Класифікація
Ідентифікатори
Рецензії (0)
Написати рецензіюРецензій ще немає. Будьте першим!
Схожі роботи
Digitalization of the fiscal and customs space for transparent attraction of foreign direct investment
Схоже за: Digital Transformation in Financial Services · Business and Economic Development · Banking, Crisis Management, COVID-19 Impact
THE IMPACT OF CRYPTO FRAUD ON THE DIGITAL ECONOMY: INCREASE IN LOSSES AND THE ROLE OF CYBERSECURITY IN RISK MINIMIZATION
Схоже за: Digital Transformation in Financial Services · Business and Economic Development · Banking, Crisis Management, COVID-19 Impact
Financial monitoring of virtual assets: international standards and challenges of implementation in Ukraine
Схоже за: Digital Transformation in Financial Services · Business and Economic Development · Banking, Crisis Management, COVID-19 Impact
ЗАСТОСУВАННЯ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЙ У ФІНАНСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ
Схоже за: Digital Transformation in Financial Services · Business and Economic Development · Banking, Crisis Management, COVID-19 Impact
ПОВЕДІНКА ІНДЕКСІВ ФОНДУ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ ЯК КРИЗОВІ ПРАПОРЦІ
Схоже за: Digital Transformation in Financial Services · Business and Economic Development · Banking, Crisis Management, COVID-19 Impact
Analysis of the implementation of E-Audit (SAF-T) and «E-Excise» as tools for the digital transformation of tax administration within the framework of Ukraine's National Revenue Strategy
Схоже за: Digital Transformation in Financial Services · Business and Economic Development · Banking, Crisis Management, COVID-19 Impact