СИСТЕМА БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ КОШТІВ В НІМЕЧЧИНІ – ОГЛЯД ЗАРУБІЖНОЇ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ

Анотація

У статті проаналізовано джерельну базу тематики боротьби з відмиванням коштів, яка виконана автором в рамках проєкту дослідження системи протидії відмиванню коштів Німеччини, що реалізується за підтримки Hessen Fonds. Відбір джерел для розкриття теми дослідження проводився за принципом висвітлення у них окремих елементів або цієї системи в цілому. За походженням проаналізовані джерела розподілено на чотири групи: джерела, які формують наукові праці; публікації громадських організацій; документи державних органів; та документи міжнародних організацій. Зроблено висновок про те, що обсяг джерельної бази на тематиці дослідження надзвичайно великий та різноманітний, однак проблематика визначення сутності поняття «національна система протидії відмиванню коштів» не стала темою для наукових дискусій та не відображена в нормативній термінології.Ключові слова: Протидія відмиванню коштів - ПВК, національна система ПВК Німеччини, антилегалізаційне законодавство, імплементація міжнародних стандартів, ФАТФ.

Класифікація

Ідентифікатори

Схожі роботи